Riciclaggio di ben 2,6 miliardi: centrale nel Napoletano. Avrebbe riciclato ben 2,6 miliardi di euro l’organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza che, nel Napoletano, ha eseguito otto arresti.
I finanzieri hanno sequestrato complessivamente beni per 25 milioni di euro tra cui quindici immobili a Vilnius (di cui due appartamenti di lusso siti nel centro storico, due alberghi e un bar-ristorante). Quattro immobili a Riga (di cui due appartamenti di lusso). Una villa ad Ercolano con piscina e campo di calcio, un immobile a Portici, un immobile a Como e uno yacht.
I ‘servizi finanziari’ della centrale di riciclaggio internazionale sgominata a Napoli erano pubblicizzati su siti web e accessibili persino mediante una app. Modalità di promozione estremamente spregiudicate secondo il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinato dal colonnello Paolo Consiglio. Chi si rivolgeva all’organizzazione – seimila i ‘clienti’ tra persone fisiche e società – era ben consapevole, secondo gli investigatori, dell’illegalità delle operazioni proposte.
La centrale, individuata dalla Guardia di finanza partenopea al termine di indagini che hanno coinvolto – sotto il coordinamento di Eurojust – le procure di Napoli, Lecce, Riga e Vilnius, ruotava intorno a Michele Scognamiglio, un cinquantenne napoletano residente in Lettonia. Scognamiglio bloccato dai finanzieri appena dopo il suo sbarco da un volo proveniente da Riga.
Il 50enne avrebbe anche prodotto un vero e proprio ‘manuale’, pubblicato sotto forma di e-book, contenente suggerimenti sulla costituzione di società estere, conti correnti offshore e carte anonime.
Sul sito web https://trustcomfinancial.com/portal/it/home illustrati i servizi offerti. Conti correnti privati finalizzati alla gestione del risparmio e conti correnti business per liberi professionisti e aziende. E la vasta gamma di servizi agli utenti poteva essere interamente online, anche mediante un’app che poteva essere scaricata su App Store e Google Play.
C’era anche un centralino ad assistere i clienti h24. Le attività venivano pubblicizzate su vari siti web dai nomi eloquenti (paradisi-fiscali.org, simanonima.com, cartadicreditoanonima.eu e altri). Servizi di ‘consulenza fiscale personalizzata e internazionale’ finalizzati all’apertura di società offshore, di conti correnti esteri e di carte anonime. Le cosiddette “freedom card”, grazie alle quali era possibile effettuare operazioni non tracciabili.
